Application of artificial intelligence to the prevention, detection and investigation of cybercrime

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46661/respublica.13665

Keywords:

Artificial intelligence, cybersecurity, cybercrime, digital evidence, procedural safeguards

Abstract

This article examines the impact of artificial intelligence (hereinafter, AI) on cybersecurity and cybercrime from a criminal-law perspective. Through the analysis of the Budapest Convention, the General Data Protection Regulation (hereinafter, GDPR), the Regulation on Artificial Intelligence of the European Union (hereinafter, AI Act), the Spanish Criminal Code (hereinafter, CC) and the Spanish Criminal Procedure Act (hereinafter, SCPA), it concludes that AI has a dual role, strengthening both offensive and defensive capacities. However, its use requires a guarantee-based framework grounded in proportionality, human oversight, traceability, auditability and judicial control, particularly in view of its impact on vulnerable groups and on trust in digital information.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AUFERIL, B.: “Auge de la ciberdelincuencia impulsada por inteligencia artificial”. En LinkedIn, 2024. Disponible en: https://www.linkedin.com/pulse/auge-de-la-ciberdelincuencia-impulsada-por-artificial-bruno-auferil--usnvf/

BOE: Instrumento de Ratificación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-14221

BOE: Ley de Enjuiciamiento Criminal. Texto consolidado. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

BOE: Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10725

CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL (CCN-CERT): Aproximación a la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad (BP/30). Ministerio de Defensa, octubre 2023.

DOMÍNGUEZ BARRAGÁN, María. Luisa.: “Inteligencia artificial en el proceso penal: ¿uso, recurso o abuso?”, Inteligencia artificial y Derecho penal: desafíos éticos, aplicaciones prácticas y nuevos horizontes en la era digital. J.M. Bosch Editor, 2025, pp. 305-332. https://doi.org/10.2307/jj.39224064.13

ELDIARIO.COM: “FraudGPT, el método de ciberdelincuencia con inteligencia artificial”. 24 de enero de 2024. Disponible en: https://eldiario.com/2024/01/24/fraudgpt-metodo-ciberdelincuencia-inteligencia-artificial/

ESPAÑA: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

ESPAÑA: Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

ESPAÑA: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

EY: FERRÉ, X.: “Cómo la inteligencia artificial está cambiando la ciberdelincuencia”. 25 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.ey.com/es_es/cybersecurity/como-la-inteligencia-artificial-esta-cambiando-la-ciberdelincuencia

EWEEK: HITER, S.: “Generative AI and Cybersecurity”. Junio 2023. Disponible en: https://www.eweek.com/artificial-intelligence/generative-ai-and-cybersecurity/

FLORES MARTÍN, Jackeline.: “La utilidad de los mecanismos de la inteligencia artificial en la estrategia procesal penal”, Inteligencia artificial y Derecho penal: desafíos éticos, aplicaciones prácticas y nuevos horizontes en la era digital. J.M. Bosch Editor, 2025, pp. 277-304. https://doi.org/10.2307/jj.39224064.12

GALÁN CORDERO, Carlos. y GALÁN PASCUAL, Carlos. Aproximación a la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad. 2022.

ICSE - INTERPOL - ECPAT INTERNATIONAL: Towards a Global Indicator on Unidentified Victims in Child Sexual Exploitation Material. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE): “Pentesting”. Disponible en: https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/pentesting

ISO/IEC 27001:2022: Information security, cybersecurity and privacy protection -Information security management systems- Requirements.

ISO/IEC 42001:2023: Information technology -Artificial intelligence- Management system.

LIZ RIVAS, Lenny. Violencia y agresión entre iguales a través de las TICS: Cyberbulling. AlmaMater. Cuadernos de Psicosociobiología de la Violencia: Educación y Prevención, nº 5, 2024, Dykinson, 2024 pp. 89-105. https://doi.org/10.14679/3314

LLEDÓ BENITO, I.: La robótica y la inteligencia artificial en la nueva era de la revolución industrial 4.0. Los desafíos jurídicos, éticos y tecnológicos de los robots inteligentes. Edit. Dykinson, Madrid, 2021.

LÓPEZ DE MÁNTARAS, Ramón. y MESEGUER GONZÁLEZ, Pedro.: Inteligencia artificial. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017.

MAZURIER, Pablo, Andrés., DELGADO MORÁN, Juan, José & PAYA SANTOS, Claudio, Augusto. Gobernanza constructivista de la internet. Teoría y Praxis, 2019 17(34), 107-130. https://doi.org/10.5377/typ.v1i34.14823

MINISTERIO DEL INTERIOR: Informe sobre la cibercriminalidad en España 2022. Gobierno de España, 2023.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST): Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity: version 1.1. 2018.

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

PAYÁ SANTOS, Claudio Augusto, DELGADO MORÁN, Juan José. Violencia de género en los jóvenes.: factores de protección frente a la violencia de género. en; "Vulnerabilidad de las víctimas desde la perspectiva de género. Una visión criminológica". 1st ed., 69–84. Dykinson. 2021.https://doi.org/10.2307/j.ctv282jjsk.6.

RUSSELL, Stuart. y NORVIG, Peter.: Inteligencia Artificial: un enfoque moderno. 2.ª ed., Pearson Educación, S.A., 2013.

SAVE THE CHILDREN: Violencia viral. Análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. 2019.

SIXMA VAN HEEMSTRA FERNÁNDEZ, Anna.: La Desinformación como Amenaza para la Democracia: El Caso del Brexit. Documento de Opinión IEEE 42/2023.

SUBIJANA ZUNZUNEGUI, Ignacio. José.: “El ciberterrorismo: Una perspectiva legal y judicial”. En Eguzkilore, núm. 22, San Sebastián, 2008.

WESTERLUND, Mika.: “The Emergence of Deepfake Technology: A Review”. Vol. 9, noviembre 2019. https://doi.org/10.22215/timreview/1282

Published

2026-06-19

How to Cite

Romero Romero, María Luisa. 2026. “Application of Artificial Intelligence to the Prevention, Detection and Investigation of Cybercrime”. RES PUBLICA Notebooks in Law and Criminology, June, 1-22. https://doi.org/10.46661/respublica.13665.

Issue

Section

Artículos

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.